Enlighten Law Group - 尚澄法律事務所2016年9月29日Finance & Banking 金融與銀行洗錢防制和法規遵循是金融國際化與科技化急需打通的任督二脈洗錢防制和法規遵循是金融國際化與科技化急需打通的任督二脈 作者:蔡昆洲律師、羅少驊律師(本文刊登於105年9月29日工商時報)(歡迎與我們聯絡) 兆豐銀行紐約分行因違反美國反洗錢的法規遵循要求,遭紐約州金融局(NYDFS)罰款57億台幣,成為我國銀行有史以來受裁罰的最高金額...